Tag: Otoritas

Kabinet Menteri Sri Lanka Menyetujui Pembentukan Otoritas Regulasi Perjudian

Posted on by admin

Kabinet Menteri Sri Lanka Menyetujui Pembentukan Otoritas Regulasi PerjudianKabinet Menteri Sri Lanka telah menyetujui rancangan undang-undang di mana otoritas regulasi perjudian akan dibentuk. Pengawas akan bertanggung jawab untuk mengawasi industri, memeriksa dampak perjudian pada masyarakat, mengumpulkan pajak, dan mencegah aktivitas kriminal. Langkah legislatif diperkenalkan Senin ini oleh Presiden negara itu Ranil Wickremesinghe. RUU tersebut tidak hanya menyediakan untuk pembentukan regulator perjudian tetapi juga menetapkan aturan yang akan mengatur industri perjudian Sri Lanka.

Dilaporkan bahwa operator perjudian akan mengeluarkan lisensi berlaku hingga 20 tahun. Operator harus membayar pajak 40% atas keuntungan mereka dan biaya lisensi tahunan sebesar $1,36 juta. Namun, rincian tentang rancangan undang-undang tersebut belum terungkap. Beberapa ahli mengklaim undang-undang tersebut bertujuan untuk memperluas industri perjudian negara. Meski ini masih rumor, kami punya alasan untuk berpikir itu benar. November lalu, Kreate Design Pte Limited Singapura meluncurkan rencana untuk didirikan kasino dan area hiburan di Colombo Lotus Tower.

Pada Juli tahun lalu, pemerintah setuju untuk mengeluarkan lisensi untuk semua kasino darat di negara tersebut. Langkah itu datang dalam tawaran untuk memperlancar proses pemungutan pajak. Menurut dokumen Inland Revenue Department, Kasino-kasino aktif di Sri Lanka berutang pajak gabungan sebesar $7,4 juta. Namun mengumpulkan pajak ini terbukti menjadi tugas yang menantang bagi pemerintah. Saat itu, setiap sen dihitung untuk Sri Lanka karena negara itu terguncang krisis ekonomi yang parah. Itulah mengapa pemerintah memiliki ide untuk melisensikan operator kasino yang ada dan membantu perekonomian Sri Lanka yang lumpuh.

Bagaimana Industri Perjudian Sri Lanka Diatur?

Industri perjudian Sri Lanka diatur oleh Undang-Undang Retribusi Taruhan dan Permainan No. 40 dari tahun 1988 dan Undang-Undang No. 17 dari tahun 2010. Menurut undang-undang ini, hanya kasino berlisensi yang dapat beroperasi negara, namun ironisnya, negara tersebut tidak pernah mengeluarkan izin. Tahun lalu, pemerintah Sri Lanka juga memperkenalkan perubahan besar pada Undang-Undang Retribusi Taruhan dan Permainan, menaikkan pajak tahunan yang dikenakan pada kasino dari $555.000 menjadi $1,4 juta.

Fakta yang aneh adalah bahwa reformasi diperkenalkan setelahnya Semua Perera diangkat menjadi Menteri Investasi. Dia memiliki tiga kasino aktif Sri Lanka, termasuk Bally’s Colombo, Bellagio Colombo, dan MGM Colombo, dan itulah sebabnya dia sering disebut “raja kasino”. Dua kasino Sri Lanka lainnya dimiliki oleh Ravi Wijeratne.

Pada 2015, pemerintah menentang pembukaan pasar perjudian Sri Lanka untuk operator asing. Akibatnya, pengembangan tiga kasino yang direncanakan, termasuk yang diusulkan oleh raksasa perjudian Australia, Crown Resorts, dihentikan. Namun, pada Mei 2021, pemerintah menyetujui proposal pendirian perusahaan China resor terpadu senilai $1,4 miliar bernama Cinnamon Life, dijadwalkan dibuka Agustus ini di jantung kota Kolombo.

Mantan Petugas Polisi Mendesak Otoritas Ontario untuk Melakukan Investigasi Menyeluruh terhadap Transaksi Kasino yang Mencurigakan

Posted on by admin

Mantan Petugas Polisi Mendesak Otoritas Ontario untuk Melakukan Investigasi Menyeluruh terhadap Transaksi Kasino yang MencurigakanTahun lalu, lebih dari $350 juta dalam transaksi kasino yang mencurigakan dilaporkan di Ontario. Sebagai akibat, beberapa kasino Ontario mendapat sorotan karena menerima banyak transaksi mencurigakan meskipun ada tanda bahaya. Menurut berita terbaru, dua mantan petugas Royal Canadian Mounted Police meminta regulator Ontario untuk melakukan penyelidikan mendalam atas laporan transaksi tunai yang mencurigakan.

Transaksi Kasino Mencurigakan Meningkat di Ontario

Meskipun Ontario telah mengambil berbagai langkah untuk menekan pencucian uang, transaksi mencurigakan terus mengalir melalui kasino. Cal Chrustie, mantan penyelidik Royal Canadian Mounted Police (RCMP), mengatakan hal itu transaksi besar biasanya menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal. Dia menambahkan, menentukan apakah uang itu diperoleh dari kegiatan kriminal sulit atau tidak tanpa melakukan penyelidikan menyeluruh.

Sejak awal tahun 2022, semua kasino Ontario harus memelihara catatan siapa pun yang menyetor lebih dari $3.000 dalam satu transaksi, pastikan sumber dana, dan perhatikan bendera merah. Jika ada tanda-tanda pencucian uang, kasino harus menolak transaksi tersebut. Namun terlepas dari aturannya, transaksi tunai yang mencurigakan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

Menurut laporan yang diberikan melalui permintaan kebebasan informasi, transaksi tunai mencurigakan senilai $334 juta dilaporkan di kasino Ontario pada tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah meningkat menjadi $372 juta.

Otoritas British Columbia juga memperkenalkan aturan serupa untuk melawan praktik pencucian uang di kasino. Menurut angka yang diungkapkan oleh pemerintah BC, $153 juta transaksi tunai mencurigakan dilaporkan pada tahun 2015. Pada tahun 2022, hanya ada $3 juta transaksi mencurigakan.

Pihak Berwenang Perlu Mengingat Bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Tidak Akurat Sepenuhnya

Pada tahun 2018, Kasino Parq di Vancouver menolak untuk menerima deposit rapper Toronto Drake. Artis itu menuduh tempat perjudian membuat profilnya secara rasial. Kasino, di sisi lain, menolak klaim Drake, menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil uang tunai karena peraturan anti pencucian uang yang baru.

Pekan lalu, Perdana Menteri Ontario Doug Ford mengatakan kepada wartawan bahwa sistem anti pencucian uang provinsi itu efektif dan menambahkan bahwa Perusahaan Lottery dan Permainan Ontario (OLG) akan memberi tahu Provinsi Provinsi Ontario (OPP) jika ada sesuatu yang mencurigakan, dan penyelidikan akan dilakukan. diluncurkan.

Sebagai Situs SuperCasino dilaporkan awal bulan ini, OPP meluncurkan penyelidikan transaksi kasino yang mencurigakan dengan total lebih dari $4 juta dalam pembelian dan penarikan selama beberapa tahun. Pria yang diduga mencuci uang kotor menggunakan beberapa kasino Ontario adalah Bravan Kanpathipillai.

Pada Juli 2022, Kanapathipillai dibuat sepuluh transaksi dengan total $824.700 di Pickering Casino, dan kasino gagal memastikan sumber dana. Pada bulan November tahun lalu, Kanapathipillai berusaha membeli hampir $100.000 uang tunai di Niagara’s Fallsview Casino, tetapi polisi menyita uang tersebut karena tidak jelas asalnya.

Pengacara Kanapathipillai memberi tahu Berita CTV Toronto bahwa kliennya telah membantu polisi dalam penyelidikan mereka. Dia menambahkan bahwa Kanapathipillai berharap untuk menerima uang yang diperolehnya secara sah suatu hari nanti.

Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, menjelaskan bahwa pihak berwenang seharusnya tidak membuat kesimpulan berdasarkan angka mentah dari Ontario. Dia mengatakan bahwa regulator harus hati-hati melihat angka dan mengingat bahwa mungkin ada over-reporting dan under-reporting. Chrustie menambahkan, potensi pencucian uang bukan hanya kejahatan keuangan karena dana yang diperoleh secara ilegal seringkali memberdayakan penjahat dan pengedar narkoba.