Tag: Menjatuhkan

Regulator Perjudian Lituania Tidak Menjatuhkan Denda pada Betsafe Meskipun Ada Pelanggaran

Posted on by admin

Regulator Perjudian Lituania Tidak Menjatuhkan Denda pada Betsafe Meskipun Ada PelanggaranPengawas perjudian Lituania, Layanan Pengawasan Perjudian, telah mengumumkan hal itu Operator taruhan olahraga milik Betsson, Betsafe, melanggar hukum perjudian negara ituitu tidak akan mendenda perusahaan karena ada keadaan yang meringankan. Menurut regulator, Betsafe menawarkan dealer langsung Sic Bo yang ditenagai oleh Ezugi tanpa izin yang sesuai. Operator bahkan membayar kemenangan kepada seorang pemain, yang merupakan pelanggaran lain. Namun, pengawas Lituania tidak memberikan sanksi kepada operator tersebut, menyebut insiden tersebut sebagai a “pelanggaran kecil” hukum.

Selain itu, pengawas perjudian menemukan permainan dadu bertentangan dengan Hukum Perjudian Republik Lituania. Dengan demikian, Betsafe melanggar undang-undang perjudian negara dengan menawarkan Sic Bo langsung oleh Ezugi tanpa memiliki sertifikat yang diperlukan dan membayar kemenangan kepada pemain yang sukses. Tetapi regulator tidak mengenakan denda pada perusahaan perjudian, membenarkan keputusannya dengan fakta bahwa perusahaan membantu selama penyelidikan.

Regulator juga mencatat bahwa Betsafe tidak pernah dihukum karena pelanggaran serupa. Selain itu, operator segera menghapus game dari portofolionya setelah diberitahu bahwa itu bertentangan dengan undang-undang perjudian negara tersebut. Hal lain yang meringankan adalah itu perusahaan tidak mendapat untung dan tidak ada pemain yang mengalami kerusakan akibat pelanggaran tersebut. Pengawas perjudian tidak menemukan keadaan yang memberatkan dan tidak mendenda perusahaan perjudian. Betsafe diizinkan untuk mengajukan banding atas keputusan regulator.

Beberapa Perusahaan Perjudian Telah Didenda oleh Pengawas Lituania Baru-baru ini

Pada Agustus tahun lalu, Otoritas Pengawas Perjudian Lituania mendenda Betsafe €25k karena tidak mematuhi peraturan periklanan negara tersebut. Operator perjudian dihukum karena mengirim buletin ke lebih dari 10.000 pelanggan, mempromosikan game online. Sejak 1 Juli 2021, perusahaan perjudian yang beroperasi di Lituania dilarang menggunakan bonus atau acara khusus untuk mempromosikan layanan mereka.

Perusahaan lain yang menerima denda bersama dengan Betsafe adalah Kasino Tete-a-Tete. Operator harus membayar a Denda €15rb untuk menerima pemain di luar Lituania. Berdasarkan Pasal 205 Bagian 3 dan Pasal 201 Bagian 1 undang-undang perjudian Lituania, operator dilarang menerima taruhan dari pemain yang secara fisik berada di negara selain Lituania.

Juni ini, regulator perjudian Lituania didenda Taruhan Baltik €16.705 karena gagal mematuhi standar periklanan negara. Regulator memperingatkan operator bahwa mereka akan mengambil tindakan lebih lanjut jika kejadian tersebut terulang kembali.

Bulan lalu, pengawas perjudian mendenda Top Sport tiga kali dalam satu minggu. Operator gagal mencegah individu di bawah umur memasuki salah satu tempat slotnya dan menerima denda €25rb. Selain itu, Top Sport dikenai denda €15k karena menerima taruhan yang ditempatkan secara otomatis di meja roulette langsung. Pengawas perjudian juga mendenda perusahaan perjudian € 15rb atas kegagalan terkait pembayaran.

FIAU Menjatuhkan Denda €236k pada Perusahaan Perjudian Online Malta karena Kegagalan Anti Pencucian Uang

Posted on by admin

FIAU Menjatuhkan Denda €236k pada Perusahaan Perjudian Online Malta karena Kegagalan Anti Pencucian UangUnit Analisis Kecerdasan Finansial (FIAU) telah mendenda Glitnor Services Limited $236k setelah penyelidikan terhadap perusahaan yang berbasis di Malta mengungkapkan hal itu perusahaan gagal menetapkan sumber dana pemain. Inspeksi perusahaan perjudian juga mengungkap beberapa kasus perusahaan gagal mendapatkan bukti identitas dan alamat tempat tinggal pemainnya dalam waktu 30 hariseperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

Glitnor tidak meminta para pemainnya untuk memberikan bukti sumber dana mereka, yang bertentangan dengan praktik anti pencucian uang (AML) negara tersebut. Selain itu, perusahaan gagal membuat penilaian risiko saat pelanggan menyetor sejumlah €2k. Dalam satu kasus, seorang pemain baru melakukan 38 transaksi dengan total €3k selama sembilan hari. Dari transaksi ini, €800 disetorkan selama dua hari berturut-turut.

FIAU mengatakan bahwa pelanggan menyetor total €35k, menarik €25k, dan kehilangan €10k selama delapan bulan. Namun, Glitnor tidak memperhatikan aktivitas pemain selama enam bulan. Transaksi besar adalah tanda bahaya potensial untuk pencucian uangterutama ketika pemain baru, dan tidak ada informasi tentang sumber pendapatan mereka.

Menurut FIAU, Glitnor gagal memeriksa sumber dana klien yang menyetor €61.942 selama 13 bulan dan kehilangan €12.040. Pemain lain menyetor €12.100 melalui voucher pra-apid, dan perusahaan kembali gagal mengidentifikasi sumber dana pelanggan. FIAU juga mengungkapkan hal itu Glitnor gagal memeriksa apakah kliennya terekspos secara politis.

Perusahaan berencana untuk mengajukan banding atas denda tersebut

Dalam representasi ke FIAU, perusahaan perjudian menjelaskan hal itu itu meminta setiap pemain untuk memberikan bukti pendapatan, dan berdasarkan informasi tersebut, perusahaan menilai tingkat permainan yang diharapkan. Namun, FIAU tidak menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut menggunakan sistem tersebut selama pemeriksaan.

Ketika FIAU memberikan denda kepada Glitnor, dikatakan bahwa perhatian terbesarnya terhadap kegagalan perusahaan perjudian dikaitkan dengan ketidakmampuannya untuk memverifikasi bahwa aktivitas permainan pelanggannya sesuai dengan pendapatan dan kekayaan mereka. FIAU juga menjelaskan bahwa ketidakmampuan Glitnor untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan pemain dan memeriksa apakah itu sesuai dengan penghasilan dan aktivitas perjudian mereka juga mengkhawatirkan.

Perusahaan perjudian online mengeluarkan pernyataan, yang mengungkapkan niatnya untuk mengajukan banding atas denda tersebut. Di masa lalu, beberapa perusahaan telah berhasil mengajukan banding atas denda mereka. Mereka mengklaim itu hukuman finansial yang dijatuhkan oleh FIAU tidak konstitusional dan melanggar hak orang atas pengadilan yang adil.

Glitnor juga menjelaskan hal itu itu melakukan dua audit eksternal pada tahun 2021 dan 2022 atas kebijakannya sendiri mengikuti inspeksi FIAU, yang berlangsung pada 2019. Perusahaan perjudian menjelaskan bahwa mereka merencanakan audit lain pada Oktober tahun ini. Dalam pernyataannya, Glitnor mengatakan bahwa audit ini memastikan bahwa perusahaan perjudian mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, yang penting untuk pemeriksaan lebih lanjut.