Tag: Mendesak

Tahun lalu, lebih dari $350 juta dalam transaksi kasino yang mencurigakan dilaporkan di Ontario. Sebagai akibat, beberapa kasino Ontario mendapat sorotan karena menerima banyak transaksi mencurigakan meskipun ada tanda bahaya. Menurut berita terbaru, dua mantan petugas Royal Canadian Mounted Police meminta regulator Ontario untuk melakukan penyelidikan mendalam atas laporan transaksi tunai yang mencurigakan.

Transaksi Kasino Mencurigakan Meningkat di Ontario

Meskipun Ontario telah mengambil berbagai langkah untuk menekan pencucian uang, transaksi mencurigakan terus mengalir melalui kasino. Cal Chrustie, mantan penyelidik Royal Canadian Mounted Police (RCMP), mengatakan hal itu transaksi besar biasanya menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal. Dia menambahkan, menentukan apakah uang itu diperoleh dari kegiatan kriminal sulit atau tidak tanpa melakukan penyelidikan menyeluruh.

Sejak awal tahun 2022, semua kasino Ontario harus memelihara catatan siapa pun yang menyetor lebih dari $3.000 dalam satu transaksi, pastikan sumber dana, dan perhatikan bendera merah. Jika ada tanda-tanda pencucian uang, kasino harus menolak transaksi tersebut. Namun terlepas dari aturannya, transaksi tunai yang mencurigakan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa pra-pandemi.

Menurut laporan yang diberikan melalui permintaan kebebasan informasi, transaksi tunai mencurigakan senilai $334 juta dilaporkan di kasino Ontario pada tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah meningkat menjadi $372 juta.

Otoritas British Columbia juga memperkenalkan aturan serupa untuk melawan praktik pencucian uang di kasino. Menurut angka yang diungkapkan oleh pemerintah BC, $153 juta transaksi tunai mencurigakan dilaporkan pada tahun 2015. Pada tahun 2022, hanya ada $3 juta transaksi mencurigakan.

Pihak Berwenang Perlu Mengingat Bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Tidak Akurat Sepenuhnya

Pada tahun 2018, Kasino Parq di Vancouver menolak untuk menerima deposit rapper Toronto Drake. Artis itu menuduh tempat perjudian membuat profilnya secara rasial. Kasino, di sisi lain, menolak klaim Drake, menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil uang tunai karena peraturan anti pencucian uang yang baru.

Pekan lalu, Perdana Menteri Ontario Doug Ford mengatakan kepada wartawan bahwa sistem anti pencucian uang provinsi itu efektif dan menambahkan bahwa Perusahaan Lottery dan Permainan Ontario (OLG) akan memberi tahu Provinsi Provinsi Ontario (OPP) jika ada sesuatu yang mencurigakan, dan penyelidikan akan dilakukan. diluncurkan.

Sebagai Situs SuperCasino dilaporkan awal bulan ini, OPP meluncurkan penyelidikan transaksi kasino yang mencurigakan dengan total lebih dari $4 juta dalam pembelian dan penarikan selama beberapa tahun. Pria yang diduga mencuci uang kotor menggunakan beberapa kasino Ontario adalah Bravan Kanpathipillai.

Pada Juli 2022, Kanapathipillai dibuat sepuluh transaksi dengan total $824.700 di Pickering Casino, dan kasino gagal memastikan sumber dana. Pada bulan November tahun lalu, Kanapathipillai berusaha membeli hampir $100.000 uang tunai di Niagara’s Fallsview Casino, tetapi polisi menyita uang tersebut karena tidak jelas asalnya.

Pengacara Kanapathipillai memberi tahu Berita CTV Toronto bahwa kliennya telah membantu polisi dalam penyelidikan mereka. Dia menambahkan bahwa Kanapathipillai berharap untuk menerima uang yang diperolehnya secara sah suatu hari nanti.

Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, menjelaskan bahwa pihak berwenang seharusnya tidak membuat kesimpulan berdasarkan angka mentah dari Ontario. Dia mengatakan bahwa regulator harus hati-hati melihat angka dan mengingat bahwa mungkin ada over-reporting dan under-reporting. Chrustie menambahkan, potensi pencucian uang bukan hanya kejahatan keuangan karena dana yang diperoleh secara ilegal seringkali memberdayakan penjahat dan pengedar narkoba.