Unit Analisis Kecerdasan Finansial (FIAU) telah mendenda Glitnor Services Limited $236k setelah penyelidikan terhadap perusahaan yang berbasis di Malta mengungkapkan hal itu perusahaan gagal menetapkan sumber dana pemain. Inspeksi perusahaan perjudian juga mengungkap beberapa kasus perusahaan gagal mendapatkan bukti identitas dan alamat tempat tinggal pemainnya dalam waktu 30 hariseperti yang dipersyaratkan oleh hukum.
Glitnor tidak meminta para pemainnya untuk memberikan bukti sumber dana mereka, yang bertentangan dengan praktik anti pencucian uang (AML) negara tersebut. Selain itu, perusahaan gagal membuat penilaian risiko saat pelanggan menyetor sejumlah €2k. Dalam satu kasus, seorang pemain baru melakukan 38 transaksi dengan total €3k selama sembilan hari. Dari transaksi ini, €800 disetorkan selama dua hari berturut-turut.
FIAU mengatakan bahwa pelanggan menyetor total €35k, menarik €25k, dan kehilangan €10k selama delapan bulan. Namun, Glitnor tidak memperhatikan aktivitas pemain selama enam bulan. Transaksi besar adalah tanda bahaya potensial untuk pencucian uangterutama ketika pemain baru, dan tidak ada informasi tentang sumber pendapatan mereka.
Menurut FIAU, Glitnor gagal memeriksa sumber dana klien yang menyetor €61.942 selama 13 bulan dan kehilangan €12.040. Pemain lain menyetor €12.100 melalui voucher pra-apid, dan perusahaan kembali gagal mengidentifikasi sumber dana pelanggan. FIAU juga mengungkapkan hal itu Glitnor gagal memeriksa apakah kliennya terekspos secara politis.
Perusahaan berencana untuk mengajukan banding atas denda tersebut
Dalam representasi ke FIAU, perusahaan perjudian menjelaskan hal itu itu meminta setiap pemain untuk memberikan bukti pendapatan, dan berdasarkan informasi tersebut, perusahaan menilai tingkat permainan yang diharapkan. Namun, FIAU tidak menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut menggunakan sistem tersebut selama pemeriksaan.
Ketika FIAU memberikan denda kepada Glitnor, dikatakan bahwa perhatian terbesarnya terhadap kegagalan perusahaan perjudian dikaitkan dengan ketidakmampuannya untuk memverifikasi bahwa aktivitas permainan pelanggannya sesuai dengan pendapatan dan kekayaan mereka. FIAU juga menjelaskan bahwa ketidakmampuan Glitnor untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan pemain dan memeriksa apakah itu sesuai dengan penghasilan dan aktivitas perjudian mereka juga mengkhawatirkan.
Perusahaan perjudian online mengeluarkan pernyataan, yang mengungkapkan niatnya untuk mengajukan banding atas denda tersebut. Di masa lalu, beberapa perusahaan telah berhasil mengajukan banding atas denda mereka. Mereka mengklaim itu hukuman finansial yang dijatuhkan oleh FIAU tidak konstitusional dan melanggar hak orang atas pengadilan yang adil.
Glitnor juga menjelaskan hal itu itu melakukan dua audit eksternal pada tahun 2021 dan 2022 atas kebijakannya sendiri mengikuti inspeksi FIAU, yang berlangsung pada 2019. Perusahaan perjudian menjelaskan bahwa mereka merencanakan audit lain pada Oktober tahun ini. Dalam pernyataannya, Glitnor mengatakan bahwa audit ini memastikan bahwa perusahaan perjudian mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, yang penting untuk pemeriksaan lebih lanjut.