Tag: Denda

Regulator Perjudian Lituania Tidak Menjatuhkan Denda pada Betsafe Meskipun Ada Pelanggaran

Posted on by admin

Regulator Perjudian Lituania Tidak Menjatuhkan Denda pada Betsafe Meskipun Ada PelanggaranPengawas perjudian Lituania, Layanan Pengawasan Perjudian, telah mengumumkan hal itu Operator taruhan olahraga milik Betsson, Betsafe, melanggar hukum perjudian negara ituitu tidak akan mendenda perusahaan karena ada keadaan yang meringankan. Menurut regulator, Betsafe menawarkan dealer langsung Sic Bo yang ditenagai oleh Ezugi tanpa izin yang sesuai. Operator bahkan membayar kemenangan kepada seorang pemain, yang merupakan pelanggaran lain. Namun, pengawas Lituania tidak memberikan sanksi kepada operator tersebut, menyebut insiden tersebut sebagai a “pelanggaran kecil” hukum.

Selain itu, pengawas perjudian menemukan permainan dadu bertentangan dengan Hukum Perjudian Republik Lituania. Dengan demikian, Betsafe melanggar undang-undang perjudian negara dengan menawarkan Sic Bo langsung oleh Ezugi tanpa memiliki sertifikat yang diperlukan dan membayar kemenangan kepada pemain yang sukses. Tetapi regulator tidak mengenakan denda pada perusahaan perjudian, membenarkan keputusannya dengan fakta bahwa perusahaan membantu selama penyelidikan.

Regulator juga mencatat bahwa Betsafe tidak pernah dihukum karena pelanggaran serupa. Selain itu, operator segera menghapus game dari portofolionya setelah diberitahu bahwa itu bertentangan dengan undang-undang perjudian negara tersebut. Hal lain yang meringankan adalah itu perusahaan tidak mendapat untung dan tidak ada pemain yang mengalami kerusakan akibat pelanggaran tersebut. Pengawas perjudian tidak menemukan keadaan yang memberatkan dan tidak mendenda perusahaan perjudian. Betsafe diizinkan untuk mengajukan banding atas keputusan regulator.

Beberapa Perusahaan Perjudian Telah Didenda oleh Pengawas Lituania Baru-baru ini

Pada Agustus tahun lalu, Otoritas Pengawas Perjudian Lituania mendenda Betsafe €25k karena tidak mematuhi peraturan periklanan negara tersebut. Operator perjudian dihukum karena mengirim buletin ke lebih dari 10.000 pelanggan, mempromosikan game online. Sejak 1 Juli 2021, perusahaan perjudian yang beroperasi di Lituania dilarang menggunakan bonus atau acara khusus untuk mempromosikan layanan mereka.

Perusahaan lain yang menerima denda bersama dengan Betsafe adalah Kasino Tete-a-Tete. Operator harus membayar a Denda €15rb untuk menerima pemain di luar Lituania. Berdasarkan Pasal 205 Bagian 3 dan Pasal 201 Bagian 1 undang-undang perjudian Lituania, operator dilarang menerima taruhan dari pemain yang secara fisik berada di negara selain Lituania.

Juni ini, regulator perjudian Lituania didenda Taruhan Baltik €16.705 karena gagal mematuhi standar periklanan negara. Regulator memperingatkan operator bahwa mereka akan mengambil tindakan lebih lanjut jika kejadian tersebut terulang kembali.

Bulan lalu, pengawas perjudian mendenda Top Sport tiga kali dalam satu minggu. Operator gagal mencegah individu di bawah umur memasuki salah satu tempat slotnya dan menerima denda €25rb. Selain itu, Top Sport dikenai denda €15k karena menerima taruhan yang ditempatkan secara otomatis di meja roulette langsung. Pengawas perjudian juga mendenda perusahaan perjudian € 15rb atas kegagalan terkait pembayaran.

FIAU Menjatuhkan Denda €236k pada Perusahaan Perjudian Online Malta karena Kegagalan Anti Pencucian Uang

Posted on by admin

FIAU Menjatuhkan Denda €236k pada Perusahaan Perjudian Online Malta karena Kegagalan Anti Pencucian UangUnit Analisis Kecerdasan Finansial (FIAU) telah mendenda Glitnor Services Limited $236k setelah penyelidikan terhadap perusahaan yang berbasis di Malta mengungkapkan hal itu perusahaan gagal menetapkan sumber dana pemain. Inspeksi perusahaan perjudian juga mengungkap beberapa kasus perusahaan gagal mendapatkan bukti identitas dan alamat tempat tinggal pemainnya dalam waktu 30 hariseperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

Glitnor tidak meminta para pemainnya untuk memberikan bukti sumber dana mereka, yang bertentangan dengan praktik anti pencucian uang (AML) negara tersebut. Selain itu, perusahaan gagal membuat penilaian risiko saat pelanggan menyetor sejumlah €2k. Dalam satu kasus, seorang pemain baru melakukan 38 transaksi dengan total €3k selama sembilan hari. Dari transaksi ini, €800 disetorkan selama dua hari berturut-turut.

FIAU mengatakan bahwa pelanggan menyetor total €35k, menarik €25k, dan kehilangan €10k selama delapan bulan. Namun, Glitnor tidak memperhatikan aktivitas pemain selama enam bulan. Transaksi besar adalah tanda bahaya potensial untuk pencucian uangterutama ketika pemain baru, dan tidak ada informasi tentang sumber pendapatan mereka.

Menurut FIAU, Glitnor gagal memeriksa sumber dana klien yang menyetor €61.942 selama 13 bulan dan kehilangan €12.040. Pemain lain menyetor €12.100 melalui voucher pra-apid, dan perusahaan kembali gagal mengidentifikasi sumber dana pelanggan. FIAU juga mengungkapkan hal itu Glitnor gagal memeriksa apakah kliennya terekspos secara politis.

Perusahaan berencana untuk mengajukan banding atas denda tersebut

Dalam representasi ke FIAU, perusahaan perjudian menjelaskan hal itu itu meminta setiap pemain untuk memberikan bukti pendapatan, dan berdasarkan informasi tersebut, perusahaan menilai tingkat permainan yang diharapkan. Namun, FIAU tidak menemukan bukti bahwa perusahaan tersebut menggunakan sistem tersebut selama pemeriksaan.

Ketika FIAU memberikan denda kepada Glitnor, dikatakan bahwa perhatian terbesarnya terhadap kegagalan perusahaan perjudian dikaitkan dengan ketidakmampuannya untuk memverifikasi bahwa aktivitas permainan pelanggannya sesuai dengan pendapatan dan kekayaan mereka. FIAU juga menjelaskan bahwa ketidakmampuan Glitnor untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan pemain dan memeriksa apakah itu sesuai dengan penghasilan dan aktivitas perjudian mereka juga mengkhawatirkan.

Perusahaan perjudian online mengeluarkan pernyataan, yang mengungkapkan niatnya untuk mengajukan banding atas denda tersebut. Di masa lalu, beberapa perusahaan telah berhasil mengajukan banding atas denda mereka. Mereka mengklaim itu hukuman finansial yang dijatuhkan oleh FIAU tidak konstitusional dan melanggar hak orang atas pengadilan yang adil.

Glitnor juga menjelaskan hal itu itu melakukan dua audit eksternal pada tahun 2021 dan 2022 atas kebijakannya sendiri mengikuti inspeksi FIAU, yang berlangsung pada 2019. Perusahaan perjudian menjelaskan bahwa mereka merencanakan audit lain pada Oktober tahun ini. Dalam pernyataannya, Glitnor mengatakan bahwa audit ini memastikan bahwa perusahaan perjudian mematuhi aturan dan standar yang ditetapkan, yang penting untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pengawas Perjudian Pennsylvania Memberikan Denda $ 35k kepada Harrah’s Philadelphia Atas Kegagalan Perjudian di Bawah Umur

Posted on by admin

Pengawas Perjudian Pennsylvania Memberikan Denda $ 35k kepada Harrah's Philadelphia Atas Kegagalan Perjudian di Bawah UmurKomisi Kontrol Perjudian Pennsylvania (PGCC) telah menjatuhkan Harrah’s Philadelphia dengan denda sebesar $35k untuk gagal mencegah empat individu di bawah umur mengakses lantai permainan dan memasang taruhan. Di bawah undang-undang Pennsylvania, orang di bawah usia 21 tahun tidak diizinkan memasuki kasino dan berpartisipasi dalam aktivitas perjudian. Operator kasino bertanggung jawab untuk memastikan individu di bawah umur menjauh dari area perjudian.

Pada 19 Maret 2021, Harrah’s Philadelphia diduga mengizinkan empat orang di bawah umur untuk mengakses lantai perjudian. Mereka berhasil memasuki kasino tanpa melalui prosedur verifikasi dengan memanjat tembok. Meskipun tempat perjudian tidak secara langsung bertindak melawan undang-undang negara bagian, perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada orang di bawah usia perjudian resmi yang dapat mengakses lantai permainannya.

Dua penyusup bermain blackjack dan slot sebelum tertangkap. Di bawah undang-undang negara bagian, operator kasino yang dilisensikan oleh PGCB adalah wajib melaporkan setiap pelanggaran, atau mereka dapat kehilangan izin mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, regulator perjudian Pennsylvania sangat aktif dalam mendenda operator kasino dan menangguhkan lisensi. Pada bulan April saja, PGCB mengeluarkan denda sebesar $147rb dan mencabut lisensi tiga karyawan kasino.

Apa Pertanyaan Lain yang Dipertimbangkan Regulator Selama Rapat?

Selama pertemuan yang diadakan pada hari Rabu, anggota Komisi Kontrol Perjudian Pennsylvania mengeluarkan denda dan membahas apakah atau tidak Harrah’s Philadelphia dapat mengurangi jumlah slot dan permainan meja mereka. Awal tahun ini, Harrah’s meluncurkannya berencana menghapus 145 mesin slot dan lima meja judi dan gunakan ruang untuk sportsbook baru.

Kasino Pennsylvania tidak diizinkan menambah atau menghapus slot dan meja permainan tanpa persetujuan regulator. Diakui, pengawas perjudian tidak suka mengizinkan kasino mengurangi jumlah slot dan meja judi mereka karena tindakan seperti itu biasanya berdampak negatif pada pendapatan perjudian.

Tetapi Zara Alayan, wakil presiden senior dan manajer umum Harrah Philadelphia, meyakinkan regulator bahwa ini tidak akan menyebabkan hilangnya pendapatan karena ruang tersebut akan digunakan untuk menempatkan sportsbook pada posisi yang lebih strategis. Itu sebabnya komisaris setuju dengan usulan Harrah. Sebenarnya, banyak kasino Pennsylvania sudah mulai memeriksa gagasan untuk mengubah ukuran lantai permainan mereka agar lebih menarik bagi para penjudi.

Dalam rapat PGCB hari Rabu, dua orang dilarang dari Harrah’s Philadelphia karena mereka meninggalkan bayi berusia 14 bulan tanpa pengawasan selama 14 menit di dalam kendaraan yang diparkir di kasino. Komisaris menjelaskan bahwa kedua orang tersebut bekerja untuk tempat perjudian dan harus mengunjungi sekolah agen kasino dan kantor sumber daya manusia.

Regulator perjudian Pennsylvania mengingatkan orang-orang bahwa orang dewasa dilarang meninggalkan anak di bawah umur tanpa pengawasan di mana pun di kasino karena ini bisa berbahaya bagi anak-anak. Dari Januari 2022 hingga Mei 2023, pengawas perjudian terdaftar 370 insiden orang dewasa meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan saat berjudi.

Aliansi Taruhan Olahraga Denda Maryland $48k karena Gagal Mengungkapkan Donasi Dalam Waktu 48 Jam yang Diamanatkan

Posted on by admin

Aliansi Taruhan Olahraga Denda Maryland $48k karena Gagal Mengungkapkan Donasi Dalam Waktu 48 Jam yang DiamanatkanSelasa ini, Dewan Pemilihan Negara Bagian Maryland menampar Aliansi Taruhan Olahraga (SBA) dengan denda besar $48.000 karena tidak mematuhi persyaratan pengungkapan negara bagian, yang menurutnya perusahaan yang mempromosikan atau menyumbang harus mengungkapkan sumbangan sebesar $10rb atau lebih dalam waktu 48 jam. Entitas yang melanggar aturan pengungkapan menerima denda sebesar $10k per hari atau 10% dari pengeluaran organisasi, mana yang lebih tinggi. Pelanggaran SBA terjadi selama kampanye 2020mempromosikan legalisasi taruhan olahraga.

Denda terhadap konsorsium adalah yang terbesar yang dikeluarkan Dewan Pemilihan Negara Bagian Maryland sejauh ini. Jared DeMarinis, direktur pencalonan dan dana kampanye untuk Dewan Pemilihan Negara Bagian Maryland, mengatakan hukuman itu harus memperingatkan semua entitas yang menyumbang itu negara memiliki toleransi nol bagi mereka yang melanggar persyaratan pengungkapan. Pada bulan September, DeMarinis diperkirakan akan menjabat sebagai penyelenggara pemilu negara bagian.

Dewan mengeluarkan denda total $75k antara April dan Mei, menghukum 28 entitas karena gagal menyimpan sumbangan kampanye dan mencatat kontribusi dan pengeluaran. Sekitar $68k dari semua denda dikeluarkan untuk entitas yang gagal mengajukan laporan pengeluaran tepat waktu.

DeMarinis menjelaskan bahwa denda bertujuan untuk mendorong entitas untuk mengajukan catatan donasi tepat waktu. Dia menambahkan bahwa sebagian besar catatan tidak hanya diajukan pada detik terakhir, tetapi juga membawa beberapa iklan politik yang dapat mempengaruhi pemilihan. DeMarinis mendesak semua entitas untuk menyerahkan laporan mereka secara tepat waktu untuk memungkinkan pemilih membuat pilihan berdasarkan informasi. Denda yang dikumpulkan oleh dewan masuk ke dana negara dan dapat digunakan oleh kandidat yang mencari pembiayaan untuk kampanye publik mereka.

Konsorsium Taruhan Olahraga Mengklaim Bahwa Itu Membuat Kesalahan yang Tidak Disengaja

Alamat yang disebutkan dalam catatan keuangan kampanye negara mengungkapkan bahwa Aliansi Taruhan Olahraga terkait dengan Gober Group – sebuah agen hukum dengan keahlian dalam kasus politik. Seorang juru bicara yang mewakili konsorsium menjelaskan hal itu kesalahan pelaporan SBA disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja dan aliansi segera mengajukan formulir yang hilang. Tapi tidak ada perubahan laporan dalam catatan keuangan kampanye negara. Informasi mengenai jumlah yang dikeluarkan oleh konsorsium taruhan olahraga untuk mendukung kampanye juga hilang.

Organisasi pembelanjaan independen United Political Issues Fund juga menerima denda $5.500 awal tahun ini. Komite Aksi Politik Motorola Solutions Inc. (PAC), yang menyumbangkan lebih dari $12k kepada delapan kandidat, dikenakan denda sebesar $7.500 karena tidak mematuhi persyaratan pengungkapan negara.

Negara bagian juga memberikan denda sebesar $7k kepada Working Families National PAC karena gagal menyerahkan pengungkapan donasi wajib dalam jangka waktu yang ditentukan. Organisasi tersebut menyumbangkan lebih dari $400rb untuk mendukung calon pengacara progresif dari Partai Demokrat, seperti Pengacara Negara Bagian Kota Baltimore Marilyn Mosby dan Pengacara Negara Bagian Pangeran George Aisha Braveboy.